Verificarea contului după autentificare în MegaBet Casino
MegaBet Casino declanșează verificarea contului când sistemul detectează o acțiune cu risc mai mare sau când legea cere confirmarea identității.
Verificarea devine obligatorie înainte de prima retragere, indiferent de sumă, ca să blocheze plățile către un titular diferit de cel din cont.
Cazinoul cere verificare și când apar neconcordanțe între nume, data nașterii sau țara din profil și datele din metoda de plată folosită la depunere.
Controlul se deschide și dacă utilizatorul schimbă datele din profil (nume, adresă, telefon) după autentificare, deoarece platforma tratează modificarea ca semnal de risc.
Verificarea apare și la autentificări din locații sau dispozitive diferite într-un interval scurt, mai ales dacă se combină cu o cerere de retragere.
În unele cazuri, MegaBet Casino cere documente și când atingi praguri interne de tranzacții (depuneri cumulate sau retrageri repetate), ca parte din procedurile AML.
- ID: fotografie sau scan color a unui act emis de stat (carte de identitate sau pașaport), cu nume, poză, număr document și dată de expirare vizibile; documentul trebuie să fie valid.
- Address: dovadă de adresă emisă în ultimele 3 luni (factură utilități, extras bancar sau document fiscal), cu numele și adresa identice cu cele din cont.
- Payment method: confirmarea metodei de plată folosite la depunere (de exemplu, poză cu cardul cu cifrele din mijloc mascate sau captură din portofel electronic cu nume și e-mail), ca să se verifice titularul.
- Selfie: selfie cu actul de identitate sau verificare „liveness” în aplicație,